2022 के अंत में एफटीएक्स के पतन और यूएसटी डिपेग के बाद हुई दिवालियापन की घटनाओं के बाद 2023 उथल-पुथल भरा साल रहा है।
बहुत सारी कानूनी कार्रवाई के साथ भी एक साल हो गया है, और हम बहुत कुछ चाहते हैं। दिवालियेपन से लेकर विनियामक मुकदमों से लेकर वर्ग कार्रवाई मुकदमों तक, आगे और पीछे का नाव भार रहा है।
लेकिन, जब इस साल के सबसे उल्लेखनीय मामलों पर नजर डालें तो कुछ ही मामले दिमाग में आते हैं।
आइए सबसे स्पष्ट मामलों से शुरू करें: बिनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ प्रतिभूति और विनिमय आयोग के मामले।
इस गर्मी में एक के बाद एक दायर किए जाने के बाद मुकदमों ने क्रिप्टो दुनिया को चौंका दिया। हालाँकि कंपनियों पर कुछ समान आरोप हैं, मुकदमे स्वाभाविक रूप से भिन्न हैं।
SEC v. Binance
नियामक ने बिनेंस पर न केवल अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश करने, बल्कि ग्राहक निधियों के मिश्रण का भी आरोप लगाया।
जून में दायर मुकदमे में बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ, बीएएम ट्रेडिंग और बीएएम मैनेजमेंट का भी नाम था – बाद की दो संस्थाएं बिनेंस यूएस चलाती हैं।
एसईसी द्वारा अपंजीकृत प्रतिभूतियों का दावा बीएनबी, बिनेंस के मूल टोकन और बीएएम ट्रेडिंग के स्टेकिंग कार्यक्रम को लक्षित करता है।
बिनेंस ने सितंबर में खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया, लेकिन एसईसी ने इस महीने की शुरुआत में फाइलिंग के खिलाफ कदम उठाया।
प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि आयोग प्रतिभूतियों के उल्लंघन का “प्रशंसनीय” आरोप लगाने में विफल रहा है और एसईसी अपनी नियामक पहुंच से आगे निकल रहा है।
एसईसी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि प्रमुख प्रश्न सिद्धांत का आह्वान – एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एजेंसियों से उस अधिकार के लिए “स्पष्ट कांग्रेस प्राधिकरण” साबित करने की मांग करता है जिसका वह दावा करता है।
हालाँकि, मामला चल रहा है।
SEC v. Coinbase
एसईसी द्वारा बिनेंस को निशाना बनाने के एक दिन बाद, उसने एक और मुकदमा उजागर किया। इस बार नियामक एजेंसी ने कॉइनबेस को निशाना बनाया।
हालाँकि बिनेंस मुकदमे में कुछ आरोप चौंकाने वाले हो सकते हैं, कॉइनबेस मुकदमा बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। यूएस-आधारित एक्सचेंज को इस साल की शुरुआत में पहले ही वेल्स नोटिस मिल चुका था, जो कार्रवाई से पहले एसईसी की चेतावनी है।
वास्तव में, कॉइनबेस ने वास्तव में एसईसी को कॉइनबेस की सेवा देने से पहले एक सूट के साथ सेवा प्रदान की थी। जो घूमता है…ऐसा लगता है.
6 जून को, एसईसी ने घोषणा की कि वह कथित प्रतिभूतियों के उल्लंघन के लिए कॉइनबेस को लक्षित कर रहा था और उस पर अपंजीकृत एक्सचेंज के रूप में काम करने का आरोप लगाया।
एसईसी ने जून में दावा किया, “लेकिन लागू कानूनों का पालन करने की अपनी इच्छा के लिए दिखावा करते हुए, कॉइनबेस ने वर्षों से क्रिप्टो परिसंपत्तियों के व्यापार के लिए उपलब्ध कराया है जो होवे परीक्षण और संघीय प्रतिभूति कानूनों के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के तहत निवेश अनुबंध हैं।” .
एक वकील ने उस समय ब्लॉकवर्क्स को बताया कि हालांकि कॉइनबेस और बिनेंस सूट के बीच समानताएं थीं, लेकिन उनके बीच एक “मौलिक अंतर” है। वह अंतर? कॉइनबेस पर “सीधे पंजीकरण उल्लंघन मामले” में आरोप लगाया जा रहा है।
लेकिन आइए दोनों में समानता के बारे में बात करें, जो हमें प्रमुख प्रश्न सिद्धांत पर वापस लाती है।
कॉइनबेस ने मुकदमे को खारिज करने के अपने प्रयास में प्रमुख प्रश्नों का भी उपयोग किया है। यह भी दावा किया गया है कि नियामक क्रिप्टो को विनियमित करने में “शक्ति जब्त” नहीं कर सकता है, और इसलिए उसके पास एक्सचेंज के खिलाफ मामला लाने का दावा करने का अधिकार नहीं है।
एसईसी के खिलाफ अपने मामले में (कॉइनबेस के खिलाफ एसईसी का मामला नहीं, उन्हें भ्रमित न करें!) कॉइनबेस ने क्रिप्टो विनियमन पर स्पष्टता के लिए एसईसी पर दबाव डालने की कोशिश की। हालाँकि, एसईसी ने इसका विरोध किया।
बिनेंस के खिलाफ मुकदमे की तरह ही यह मामला भी चल रहा है।
SEC v. Celsius
बाकी मामलों के विपरीत, सेल्सियस को केवल एक मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा।
संघीय व्यापार आयोग, एसईसी, कमोडिटीज और फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन सभी ने सेल्सियस के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कुछ ने पूर्व सीईओ एलेक्स मैशिंस्की का नाम भी लिया।
उसी दिन, न्याय विभाग ने माशिंस्की के खिलाफ भी अभियोग खोल दिया।
एसईसी ने दिवालिया ऋणदाता और उसके पूर्व सीईओ दोनों पर अपंजीकृत और “धोखाधड़ी” क्रिप्टो संपत्ति की बिक्री का आरोप लगाया।
एफटीसी ने सेल्सियस पर ग्राहकों को यह दावा करके क्रिप्टो जमा करने के लिए धोखा देने का आरोप लगाया कि जमा सुरक्षित है। स्पॉयलर चेतावनी: वे नहीं थे।
इसने सेल्सियस के साथ $4.7 बिलियन के समझौते की भी घोषणा की – लेकिन मैशिंस्की के साथ नहीं।
सीएफटीसी ने सेल्सियस पर “कमोडिटी हितों के व्यापार के उद्देश्य से संपत्ति की मांग, स्वीकार और प्राप्त करके” और निवेशकों को धोखा देने के लिए सेल्सियस पूल के अपंजीकृत कमोडिटी पूल ऑपरेटर के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया।
डीओजे ने विशेष रूप से माशिंस्की को निशाना बनाया, और बाद में पता चला कि उन्होंने उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली।
न्याय विभाग का दावा है कि मैशिंस्की ने पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी रोनी कोहेन-पावोन के साथ मिलकर “सेल्सियस नेटवर्क के ग्राहकों को धोखा देने की योजना बनाई”।
मैशिंस्की ने सितंबर में उनके खिलाफ एफटीसी के मुकदमे को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया।
New York Attorney General vs. Gemini, Genesis, DCG
अक्टूबर में, NY AG ने डिजिटल करेंसी ग्रुप, DCG सीईओ बैरी सिलबर्ट, पूर्व-जेनेसिस सीईओ माइकल मोरो, जेमिनी और जेनेसिस को निशाना बनाते हुए एक “व्यापक मुकदमा” जारी किया।
मुकदमे में दावा किया गया है कि जेमिनी और जेनेसिस दोनों ने जेमिनी अर्न उत्पाद के साथ दो योजनाएं बनाने की साजिश रची, जिससे निवेशकों को पिछले साल नवंबर में 1 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
ओह, और यह भी कि जेमिनी अर्न एक निवेश अनुबंध की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
शिकायत में दावा किया गया है, “जेनेसिस एंटिटीज, डीसीजी, मोरो और सिल्बर्ट ने समकक्षों और जनता को झूठा आश्वासन दिया कि जेनेसिस कैपिटल ‘अच्छी तरह से पूंजीकृत’ थी और डीसीजी ने जेनेसिस एंटिटीज से ‘नुकसान को अवशोषित’ कर लिया।”
इसके माध्यम से, जेमिनी ने जनता के सामने “झूठा” दावा किया कि जेनेसिस कैपिटल ऋण पुस्तिका अत्यधिक संपार्श्विक थी, जो कि मामला नहीं था।
जेमिनी ने मुकदमे का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि वह – अर्न उपयोगकर्ताओं के साथ – “बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के शिकार थे और ‘जेनेसिस की वित्तीय स्थिति’ के बारे में इन पार्टियों द्वारा व्यवस्थित रूप से ‘झूठ बोला गया’ था।” इसने मुकदमे में नामित होने के खिलाफ भी दबाव डाला। , यह दावा करते हुए कि यह सिर्फ एक पीड़ित था और “धोखाधड़ी” भी की गई थी।
अर्न प्रोग्राम के नतीजों के बाद जेमिनी ने सिलबर्ट, जेनेसिस और डीसीजी को निशाना बनाया। इसने इस साल की शुरुआत में सिलबर्ट और डीसीजी के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया था।
दूसरी ओर, डीसीजी ने दावा किया कि उसने एनवाई एजी की जांच में सहयोग किया और “शिकायत दर्ज करने में उसे नजरअंदाज कर दिया गया।”
हां, ये केस भी चल रहा है.
USA v. Sam Bankman-Fried
ठीक है, यह तकनीकी रूप से 2023 का अदालती मामला नहीं है क्योंकि मूल आरोपों की घोषणा 2022 के अंत में की गई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से इस साल सुनवाई के लिए जाने वाले सबसे बड़े मामलों में से एक है, इसलिए हमने आखिरी के लिए सर्वश्रेष्ठ बचाकर रखा है।
जूरी सदस्यों के एक पैनल ने बैंकमैन-फ़्राइड को धोखाधड़ी के सभी सात मामलों में दोषी पाया क्योंकि अक्टूबर में उसका मुकदमा ख़त्म हो गया था।
परीक्षण, जो एक महीने तक चला, में बैंकमैन-फ्राइड की पूर्व-प्रेमिका और पूर्व आंतरिक सर्कल सहित पूर्व एफटीएक्स के अंदरूनी सूत्रों ने स्टैंड लिया और गवाही दी कि, बैंकमैन-फ्राइड के आग्रह पर, एफटीएक्स ने नवंबर 2022 के पतन से पहले ग्राहक संपत्तियों को मिला दिया था।
मुकदमे की कई मुख्य बातें भी थीं, जिनमें जूरी सदस्यों (जिन्होंने बाद में बैंकमैन-फ्राइड को दोषी पाया) का गवाही के दौरान सो जाना, से लेकर एलिसन तक यह बताना कि कैसे एफटीएक्स और अल्मेडा ने चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने के प्रयास में कथित थाई यौनकर्मियों का इस्तेमाल किया।
हालाँकि, बैंकमैन-फ़्रीड के अदालती दिन ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने राजनीतिक दान पर केंद्रित संभावित 2024 मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।
कम से कम वह अभियोग 2023 में दायर किया गया था!
बैंकमैन-फ़्राइड की सज़ा अज्ञात बनी हुई है, हालाँकि अगले साल की शुरुआत में न्यायाधीश लुईस कपलान के साथ यह तय करने की तारीख निर्धारित की गई है कि बैंकमैन-फ़्राइड कितने समय तक सलाखों के पीछे रहेगा।
अस्वीकरण। प्रदान की गई जानकारी ट्रेडिंग सलाह नहीं है। इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी के आधार पर क्रिप्टोमाया.कॉम किए गए किसी भी निवेश के लिए कोई दायित्व नहीं रखता है। हम किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य पेशेवर के साथ स्वतंत्र अनुसंधान और/या परामर्श की दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं।